ก.ล.ต. ยืนยันไม่ปล่อยให้ “ตลาดทุน–สินทรัพย์ดิจิทัล”ถูกใช้เป็นช่องทางการฟอกเงิน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันการใช้ตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “วาระแห่งชาติ” ของรัฐบาลในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ โดยบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

และเพิ่มมาตรการเชิงลึกเพื่อตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัย เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และเร่งปิดช่องโหว่การกระทำความผิดในระบบการลงทุน

ก.ล.ต.

โดย ก.ล.ต. เดินหน้า 3 แนวทางหลัก

1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) การติดตามและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (Suspicious Transaction Report) ตามกฎหมายฟอกเงินและรายงานธุรกรรมต้องสงสัยตามกฎหมายฟอกเงิน หากพบธุรกรรมไม่สอดคล้องกับฐานะการเงินลูกค้า ต้องตรวจสอบเชิงลึกทันที พร้อมเพิ่มมาตรการสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกับธนาคาร เช่น

• ตรวจสอบรายชื่อบัญชีม้าดำ–ม้าเทา
• เพิ่มความเข้มข้นของการทำ Enhanced Customer Due Diligence กับลูกค้าต้องสงสัย
• การจัดกลุ่มประเภทลูกค้า (customer profiling) ตามความเสี่ยง เพื่อป้องกันและยับยั้งธุรกรรมน่าสงสัย

คอนเทนต์สำหรับคุณ By Blue Dot

เนื้อหาคัดสรรคุณภาพ

ความปลอดภัยของ "คริปโทเคอร์เรนซี" เมื่อคนเข้าใจว่าเอาไว้ "ฟอกเงิน"

30 ต.ค. 2567

ก.ล.ต. ลุย TouristDigiPay พร้อมวางเกราะป้องกันการฟอกเงินผ่าน"คริปโท"

6 พ.ย. 2568

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างประสานงานกับ ปปง. เพื่อนำเกณฑ์ Travel Rule มาใช้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไป ภายใต้การดำเนินการดังกล่าว สามารถยับยั้งบัญชีม้าได้แล้ว 44,382 บัญชี มูลค่ารวมมากกว่า  200 ล้านบาท  

2. ป้องกันเชิงรุกเพื่อลดความสูญเสียของนักลงทุน โดยสามารถปิดกั้นช่องทางหลอกลงทุนได้ 100% ภายในเวลา 7 นาที - 48 ชั่วโมง ขณะที่ในเดือนตุลาคมมียอดขอคำปรึกษาและแจ้งเบาะแสพุ่งขึ้น 100% จากเดือนสิงหาคม โดยระหว่าง 1 ม.ค. - 31 ต.ค. 2568 สามารถปิดช่องทางหลอกลงทุนแล้ว 3,134 บัญชี

3. การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก.ล.ต. ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ระหว่าง 15 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ ลงนาม MOU เพื่อปราบอาชญากรรมเทคโนโลยีร่วมกับ 15 หน่วยงานรัฐ-เอกชน

ก.ล.ต. จึงขอให้ทุกฝ่ายได้มั่นใจว่า ก.ล.ต. ได้ดำเนินการในทุกรูปแบบเพื่อป้องกันและยับยั้งไม่ให้เกิดการฟอกเงินทั้งในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล